信用卡发卡机构应慎重选择发卡营销外包服务商，并严格约束与其之间的外包关系，具体应该做到()

下列不属于疑似非法汇兑型地下钱庄行为上的识别点的是（）

下列不属于疑似非法汇兑型地下钱庄资金交易上的识别点的是（）

风险评估及客户等级划分中，如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互重复或交叉的关联性信息存在时，评估人员应进行甄别和（ ）

风险评估及客户等级划分中，为统一风险评估尺度，金融机构应当事先确定本机构可预估信息列表及其预估原则，并（）审查和调整

风险评估及客户等级划分中，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）

客户信息的公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越（）

金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方（）客户风险等级信息

金融机构应根据客户风险状况的变化，及时（）其风险等级及所对应的风险控制措施。

金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取（ ）的反洗钱措施

以（）为本，逐步增强金融机构可疑交易报告的针对性和有效性。