人民银行分支机构应根据辖区内账户管理的具体情况，定期或不定期地组织开展银行账户()，并把银行账户实名制落实情况作为检查的一项重要内容，加大对账户监督管理的力度。

在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,下列说法不适用的是（）

对于涉税犯罪的，重点关注有税务优惠政策的企业和领域，如废旧回收、高新产业、出口、矿产、（）等

国家企业信用信息公示系统的建设总目标是(）。

下列不属于疑似非法汇兑型地下钱庄行为上的识别点的是（）

下列不属于疑似非法汇兑型地下钱庄资金交易上的识别点的是（）

风险评估及客户等级划分中，如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互重复或交叉的关联性信息存在时，评估人员应进行甄别和（ ）

风险评估及客户等级划分中，为统一风险评估尺度，金融机构应当事先确定本机构可预估信息列表及其预估原则，并（）审查和调整

风险评估及客户等级划分中，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）

客户信息的公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越（）

金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方（）客户风险等级信息