单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则（）

各发卡行应于2017年6月12日前向所在地外汇管理局分局、外汇管理部门报送（ ）

对于发卡行报送的银行卡境外交易信息，（ ）将依法保护持卡人信息安全。

具备结售汇业务经营资格的发卡行，原则上应使用（ ）与银行卡管理系统对接。

（ ）负责开展银行卡境外交易信息采集工作。

（ ）应当结合本地情况定期对会计师事务所（分所）持续符合执业许可条件组织开展专项核查。

包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，根据《中华人民共和国刑法》,处( )

依据《关于加强代理国际汇款业务反洗钱工作的通知》，下列关于充分评估代理国际汇款业务存在的洗钱风险和恐怖融资风险，明确代理双方法律责任，说法不正确的是（）

当同一个人在同一银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在（ ）内提供有效身份证件。

在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,下列说法不适用的是（）

对于涉税犯罪的，重点关注有税务优惠政策的企业和领域，如废旧回收、高新产业、出口、矿产、（）等