法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为E类机构。

查库时，检查人员和被检查人员应同时在场

可以多人同时查库

钞箱装钞后，现金清分岗及时粘贴一次性封签；收回钞箱时，现金清分岗应检查封签完整

清分现金做到一把一清、一捆一清；清分残损币，做到手工复点、逐张捻动、仔细鉴别真假

上缴人行现金应全部进行复点，对于清分机退钞口的现金应逐张手工清分，并换人复点

工作人员可以穿着任意服装进入请分区

坚持双人管库原则，日常开启库门的两组密钥可以由1名管库员保管使用

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施到期后，可以续冻。

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

当汇入账户已纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户，汇出银行应拒绝办理。