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单选题
金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
单选题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
单选题
反洗钱是金融机构的全员性义务
单选题
客户身份识别的有效性原则：一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力；另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内
单选题
《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
单选题
反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为
单选题
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
单选题
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款
单选题
中国人民银行分支机构对管辖权有争议的，可以自行商议
单选题
下级人民银行可以查处应由上级人民银行负责查处的金融违法行为
