总行业务库保管的重要空白凭证，分管行长按年不定期检查一次。

根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知 （银发[2008]391号）》规定，各法人金融机构将本机构2007年8月1日之前的客户风险等级划分工作计划报银保监局备案。

对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作。

金融机构应加强对客户身份资料信息的维护管理工作，确保客户身份资料的真实性。对于2007年8月1日前已经通过开立账户、签订金融服务合同等方式与金融机构建立了业务关系的客户，金融机构开展核对客户有效身份证件（身份证明文件）或重新识别客户等工作，并据此补充或更新客户身份基本信息。

金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。

金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。

协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，并不定期开展反洗钱和反恐怖融资培训，保存培训资料和宣传资料

银行业金融机构的境内分支机构应当加强与境外监管当局沟通，做好严格遵守境外反洗钱和反恐怖融资法律法规及相关监管要求

银行业金融机构应当配合其他银行做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作

银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统，使其在相关管理部门之间有效传递、集中和共享