法人金融机构在评级期间（），直接评定为D类机构。

查询部门查询反洗钱信息可以出具非正式函件，并写明需要查询的内容和要求。

查询部门指定内设机构负责承办反洗钱信息查询工作。该内设机构查询反洗钱信息应当经本查询部门负责人批准或授权。

最高人民检察院、公安部、国家安全部、监察部(以下简称查询部门)在办理涉嫌洗钱及相关犯罪案件时，如需核查有关交易主体的大额或可疑交易信息，可以向金融机构查询。

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

中国人民银行及其分支机构针对反洗钱法定监管事项中的突出问题，或者为核实和了解某个方面的重点情况，可以通过书面质询的方式，深入金融机构开展实地调研和政策指导。

义务机构对反洗钱交易的监测标准由本机构自主设计、开发、测试、评估和完善。

实施集中作业有利于提升交易监测的专业性、系统性和资源整合度。

无法判定合伙企业受益所有人的，义务机构知识应当将合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人判定为受益所有人。

直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决前的自然人是判定公司收益所有人的基本方法。

金融机构在收到“大额交易和可疑交易报告数据接收平台”发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在10个工作日内完成数据的补正工作。对未按期完成补正的机构，人民银行将视情节予以督促或处罚。