（）主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。

查询部门和中国人民银行有关工作人员违反《反洗钱信息查询规定（试行）》规定的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

查询部门和中国人民银行及其工作人员在反洗钱信息查询过程中，应当按照有关规定采取保密措施。

中国人民银行向查询部门提供反洗钱信息须经本单位负责人批准或授权。

银保监会具体负责反洗钱信息查询工作。

中国人民银行应当提供的反洗钱信息，限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的大额或可疑交易信息。中国人民银行应当根据查询部门的要求，及时反馈查询信息。

查询部门查询反洗钱信息可以出具非正式函件，并写明需要查询的内容和要求。

查询部门指定内设机构负责承办反洗钱信息查询工作。该内设机构查询反洗钱信息应当经本查询部门负责人批准或授权。

最高人民检察院、公安部、国家安全部、监察部(以下简称查询部门)在办理涉嫌洗钱及相关犯罪案件时，如需核查有关交易主体的大额或可疑交易信息，可以向金融机构查询。

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

中国人民银行及其分支机构针对反洗钱法定监管事项中的突出问题，或者为核实和了解某个方面的重点情况，可以通过书面质询的方式，深入金融机构开展实地调研和政策指导。