《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告.

国家监委网络查控系统主要功能有（ ）

人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（ ），对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（ ）。

协助冻结财产法律文书应当明确（ ）等要素。

人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结（　）

银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列行为之一的，由银行业监督管理机构责令改正，并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；必要时，予以通报批评；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（　　）

国家安全网络查控系统主要功能有（ ）

公安部“总对总”网络查控系统主要功能有（ ）

公安部“总对总”网络查控系统主要功能有（ ）

对于商业银行违反本办法规定的，人民银行将依据情节严重程度，依照有关规定分别()和罚款等措施进行处罚。

人民银行对商业银行营业场所的（）等情况进行依法检查。