若对外支付现金时发现有差错或假币的，除个人赔偿外，对外包相关责任人发生的差错或假币金额予以（）处罚。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构及其工作人员违反本办法的，由中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》（ ）处罚涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（ ）

（ ）制定了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件（ ）。

银行业监督管理机构在市场准入工作中应当依法对银行业金融机构进行反洗钱和反恐怖融资审查的包括（ ）。

银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送的材料包括（ ）。

在实践中，反洗钱调查的主体包括（ ）。

我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的?

关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？

建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些？