小面额现金是指人民币（）元（含）以下各面额现金。

考虑到《中华人民共和国保险法》相关规定及保险业金融机构的操作惯例，对于（）交易情况，保险公司可不将其作为可疑交易进行报告。

金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出交易数据后，金融机构应根据需要进一步（），提高所报告的可疑交易信息的有效性。

符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后抄报资产所在地中国人民银行分支机构地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报（）

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产（）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构及其工作人员违反本办法的，由中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》（ ）处罚涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（ ）

（ ）制定了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件（ ）。

银行业监督管理机构在市场准入工作中应当依法对银行业金融机构进行反洗钱和反恐怖融资审查的包括（ ）。