视频监督流程包括（）、风险分析、风险定性、风险提示

特定自然人指的是（）。

可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）。

受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（ ）。

义务机构总部应当加强对分支机构、附属机构的监督管理，定期开展内部检查或稽查审计，完善内部问责机制，对违规行为严格追究（ ）的相应责任。

接续报告应当涵盖3个月监测期内心增可疑交易，并注明（ ）。

“同业拆借”包括金融机构（ ）等同业业务。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中新增的义务履职机构有

以下说法正确的是( )。

以下说法正确的是( )。

如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过（），且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，人民银行各分支机构不得将此情形认定为违规。