突击查库须检查现金、凭证、印章是否账实相符，并重点关注该网点柜员制度执行情况，并将（）信息推送相关部门。

金融机构可区分（）等不同群体的风险状况，设置差异化的风险评级标准。

金融机构应结合（）等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的洗钱风险子项。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（）划分结果，优化反洗钱资源配置。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》所列（）是金融机构全面科学评估洗钱风险的参考指标，为金融机构划分客户洗钱风险等级提供依据

下列哪些属于金融行动特别工作组（FATF）制定的“黑名单”国家？（ ）

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，应当采取以下哪些措施（）。

金融资产包括（ ）。

客户属于联合国安理会相关决议名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当采取的措施有（ ）。

如果未能识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人，可以将自然人判定为受益所有人的情形包括但不限于（ ）。

下列哪些可作为公司的受益所有人（ ）。