()是指风险监督主管及时整理视频监控检查情况，对相关责任人员进行差错考核并定期通报。

金融机构可以从（）角度进行评估行业（含职业）风险子项

风险评估指标体系中，业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于（）

风险评估指标体系中，地域风险子项包括但不限于（）

风险评估指标体系中客户特性风险子项，洗钱风险子项包括但不限于（）

金融机构可区分（）等不同群体的风险状况，设置差异化的风险评级标准。

金融机构应结合（）等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的洗钱风险子项。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（）划分结果，优化反洗钱资源配置。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》所列（）是金融机构全面科学评估洗钱风险的参考指标，为金融机构划分客户洗钱风险等级提供依据

下列哪些属于金融行动特别工作组（FATF）制定的“黑名单”国家？（ ）

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，应当采取以下哪些措施（）。