内部账交易异常预警监测（ ）风险点审核要点为：查看业务凭证及视频监控确认内部账户资金来源及去向，是否存在将内部账户资金转入本行员工或关联账户。

对于反洗钱国际标准明确提出要求的（）等行业及其他存在较高风险的特定非金融行业，逐步建立反洗钱和反恐怖融资监管制度

探索建立（）符合国家治理需要的“三反”监管体制机制

（）要切实履职，国务院银行业、证券、保险监督管理机构及其他相关单位要发挥工作积极性，形成“三反”合力

（）监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段

被检查人有违反法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的行为，并且依法应当由中国人民银行及其分支机构给予行政处罚的，应当依照（）处理

被检查人拒绝在《执法检查询问笔录》签字或者盖章的，检查人员应当（）

《中国人民银行执法检查程序规定》中被检查人享有的权利，是指（）等权利

中国人民银行及其分支机构开展执法检查，应当遵循（）的原则

中国人民银行制定《中国人民银行执法检查程序规定》的目的是（ ）

检查组实施执法检查时，检查人员应当向被检查人出示（ ）