视频监督岗根据查看视频监控情况，做好检查记录，对不合规操作行为下发差错，对重大风险行为上报( )。

反洗钱基础工作的三大义务是指什么？

反洗钱法中的经济处罚情形包括（）

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立（）和（），建立健全洗钱风险管理体系有效防范洗钱风险。

发生以下哪些情况时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产（）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关

对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注一下哪类（）国家（地区）

对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应（   ）银行结算账户。如该账户为基本存款账户，银行应（   ）账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户。

对可疑交易报告涉及的客户、账户或业务应采取哪些后续控制措施？（）

冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（  ）金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；（   ）金融账户的开立、变更、撤销和使用。