公众责任保险又称普通责任保险。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合（）要求的客户身份识别措施。

金融机构不得为（）的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

反洗钱调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（），由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章。

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的（）、交易记录和其他有关资料。

调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示（）和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的（）。

违反反洗钱法规定，构成犯罪的，依法追究（）责任。

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法给予（）。

涉及追究洗钱犯罪的司法（），由司法机关依照有关法律的规定办理。