下列（ ）情形属于可能演化为案件的案件风险事件

银行声誉风险管理应覆盖以下哪些范围。 ( )

安全生产的本质是（ ）和（ ）。

单位内部治安保卫工作应贯彻（ ）的方针。

警方根据多年打击防范电信诈骗的工作经验，总结提炼了“三个凡是”防诈骗口诀。“三个凡是”的内容表述不正确的是( )

银行机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、 营业场所等，套取银行保险信用参与非法集资活动，已由公安、 司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照（ ）管理。

持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议， 可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之后 起 60 个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机
构依法提起（ ）。

冻结银行受理资金返还，对办案人员身份存疑时，可以向( ) 电话核实办案民警身份。

冻结资金返还工作由（ ）负责办理。

司法机关现场要求银行业金融机构协助查询、冻结或解除冻结时，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证 和加盖（ ）有权机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结 财产法律文书。

银行和支付机构应当至少（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在 3 个月内暂停其业务，逐步清理。