A、 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
B、 经反洗钱行政主管部门派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施
C、 国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,可向金融机构进行调查
D、 调查人员不得少于三人,并出示合法证件和调查通知书
答案:AC
A、 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
B、 经反洗钱行政主管部门派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施
C、 国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,可向金融机构进行调查
D、 调查人员不得少于三人,并出示合法证件和调查通知书
答案:AC
A. 份额
B. 利率
C. 存期
D. 本金
A. 调离岗位
B. 记过处分
C. 开除处分
D. 罚款教育
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 100美元(含)
B. 10,000美元(含)
C. 50美元(含)
D. 5,000美元(含)
A. 账户密码客户
B. 短信客户
C. 万能版客户
D. 电子令牌客户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 挂失补新
B. 随机换折
C. 重新写磁
D. 强制销户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误