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1、以下关于反洗钱调查说法正确的有()。*

A、 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存

B、 经反洗钱行政主管部门派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施

C、 国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,可向金融机构进行调查

D、 调查人员不得少于三人,并出示合法证件和调查通知书

答案:AC

邮政储汇业务员题库
1、计算一笔储蓄存款的利息会涉及的基本要素包括()。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022db1-7013-debd-c091-003987170300.html
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1、员工行为触犯《中国邮政储蓄银行员工行为三十六条禁令》的,给予()。[单选题]*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022dae-f06a-13d5-c091-003987170300.html
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1、邮储银行绿卡通卡最多可设置()次有效约定转账定制。[单选题]*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022dae-f08c-4a76-c091-003987170300.html
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1、客户在邮储银行存入外币现钞当日累计等值()以下的,可以在邮储银行直接办理。[单选题]*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022dae-f04b-f939-c091-003987170300.html
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1、柜面注册的电视银行客户,根据身份认证方式不同,分为()。[多选题]*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022db1-707b-e61b-c091-003987170300.html
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1、电子银行账户强制撤销需直接集中授权后办理。[判断题]*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022db3-e994-fb15-c091-003987170300.html
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1、储蓄业务系统中已有的各类登记簿,应在办理业务时在系统中进行登记,或由系统自动进行登记,不再设立手工登记簿。[判断题]*
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1、网点柜员办理客户有密码存折交易时刷磁失败,则在验证存折为真实有效、核实证件无误时可在全国任一网点为客户办理以下()业务,以方便及时为客户处理当前业务需求。[多选题]*
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1、客户在办理需进行客户身份识别的业务时,对于客户信息不完整的存量账户,手机号码的修改可由代理人出示有效实名证件代办。[判断题]*
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1、邮储人民币整存整取定期账户(存单户)的部分提前支取交易完成后按新存单、原存单和通用凭证顺序进行打印。[判断题]*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022db3-e98a-25f8-c091-003987170300.html
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题目内容
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多选题
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邮政储汇业务员题库

1、以下关于反洗钱调查说法正确的有()。*

A、 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存

B、 经反洗钱行政主管部门派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施

C、 国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,可向金融机构进行调查

D、 调查人员不得少于三人,并出示合法证件和调查通知书

答案:AC

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1、计算一笔储蓄存款的利息会涉及的基本要素包括()。*

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B. 3

C. 5

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1、客户在邮储银行存入外币现钞当日累计等值()以下的,可以在邮储银行直接办理。[单选题]*

A.  100美元(含)

B.  10,000美元(含)

C.  50美元(含)

D.  5,000美元(含)

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1、柜面注册的电视银行客户,根据身份认证方式不同,分为()。[多选题]*

A.  账户密码客户

B.  短信客户

C.  万能版客户

D.  电子令牌客户

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1、电子银行账户强制撤销需直接集中授权后办理。[判断题]*

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1、储蓄业务系统中已有的各类登记簿,应在办理业务时在系统中进行登记,或由系统自动进行登记,不再设立手工登记簿。[判断题]*

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022db3-e960-5641-c091-003987170300.html
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1、网点柜员办理客户有密码存折交易时刷磁失败,则在验证存折为真实有效、核实证件无误时可在全国任一网点为客户办理以下()业务,以方便及时为客户处理当前业务需求。[多选题]*

A.  挂失补新

B.  随机换折

C.  重新写磁

D.  强制销户

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1、客户在办理需进行客户身份识别的业务时,对于客户信息不完整的存量账户,手机号码的修改可由代理人出示有效实名证件代办。[判断题]*

A. 正确

B. 错误

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1、邮储人民币整存整取定期账户(存单户)的部分提前支取交易完成后按新存单、原存单和通用凭证顺序进行打印。[判断题]*

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B. 错误

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