A、 2万元(含)
B、 2万元(不含)
C、 3万元(含)
D、 3万元(不含)
答案:A
A、 2万元(含)
B、 2万元(不含)
C、 3万元(含)
D、 3万元(不含)
答案:A
A. 临时挂失
B. 紧急挂失
C. 电子渠道临时挂失的人工解挂失
D. 柜面临时挂失的人工解挂失
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
A. 5万元(不含)
B. 5万元(含)
C. 2万元(不含)
D. 2万元(含)
A. 50
B. 2
C. 10
D. 5
A. 存款
B. 汇入汇款
C. 中间业务
D. 汇出汇款
A. 网上银行
B. 电话银行
C. 网点
D. 手机银行
A. 金融机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B. 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
C. 客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存三年
D. 应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
A. 三十万元以上五十万元以下
B. 二十万元以上五十万元以下
C. 三十万元以上一百万元以下
D. 五十万元以上一百万元以下
A. 按址汇款
B. 入账汇款
C. 密码汇款
D. 商务汇款单笔收汇
A. 应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B. 机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
D. 客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存三年