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中国人民银行以指引、通知、批复、复函等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件,不属于我国反洗钱监管制度的组成内容。()
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各级营业机构对自助开卡、代理开户、异地开户、多头开户和非身份证开户要严格审查,重点关注客户业务办理的合理性和真实性。( )
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“稳健高效”是合规的追求目标。
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反洗钱工作是金融机构的全员性义务。()
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存单需要直接手输账号销户。
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客户在申请换卡换号业务后可以立刻拿到新卡片
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重置密码免收客户手续费
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最低还款额还款的,我行仅收取利息,不会收取违约金。
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金融机构可以不设立专职的反洗钱岗位。()
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柜员注销存折后,把存折交回给客户。
