在线缴费业务是我行与收费企业合作为个人客户提供的缴费业务查询、在线缴纳各类费用等服务的业务。

等值1000美元以上，（）美元以下（含）不得通过现钞购汇，除异地卡或只支持现金购汇币种，须通过卡购汇。

发卡机构与持卡人约定的，贷记卡持卡人归还当期应还款项或最低还款额的最后日期为？

（ ）是指银行在与客户建立初始业务关系时及时在业务关系续存中，采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断，以确保交易的真实性与合规性。

尽量减少客户等候时间和业务办理时间，不断提升客户动线管理水平，最大程度地便利客户，不麻烦客户不折腾客户是指（）。

在客户申请换卡不换号后，客户超过一个月没来领取新卡应该如何处理

为了推动（ ）文化落地，我们开展了“五个一”活动：即一个专栏、一个视频、一张海报、一堂课、一个基地。

制定《监察法》是为了加强对＿＿的监督，实现国家监察全面覆盖，深入开展反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，（ ）地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

客户身份识别是反洗钱工作基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第（ ）道防线。

管理（领导）人员未尽职责，其直接管理的部门、专业或所辖机构普遍存在同质同类违规问题或管理混乱的，给予（ ）处分。