合规文化核心理念及“十大禁令”宣讲活动主要内容

财富客户是指金融资产（ ）万元以上的个人客户。

财产继承人委托他人代为办理存单挂失手续的，受托人持（ ），可以予以办理。

不同客户间的大额转账（ ）万元以上，还需提供借方账户客户身份证件，如需他人代理，还需提供代理人身份证件，以及将款项转入的存折或卡。

Ⅱ类账户非绑定账户转入金额，存入现金年累计限额合计为

货物贸易的管理原则是“谁出口谁付汇，谁进口谁收汇”（）

将本人计算机系统用户、IP地址、通行证号、柜员号、名章和密码交他人使用或与他人互相串用办理业务的，情节较重或造成不良后果的，给予违规积分处分。

金融机构应当设立（ ）反冼钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

如果柜员离开二道门，应将现金、传票锁入抽屉。

哪种情况下需要延时办理？（）

强化“三道防线”履职，尤其需要强化第一道防线的履职，从源头堵住风险。