银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的（ ）责任。

分行内控合规部组织推动全行内控合规管理三道防线建设与机制完善，实施对全行业务监督及内控管理的评价工作，纪委办公室对全行人员进行监督。

总行2016年2月在全集团正式启动内控合规“基础强化年”主题活动

（）要积极担当令行禁止的维护者。

（）要主动成为推动“十大禁令”落地的执行者。

总行对飞单私售行为实行“三个一律”，分别为（）

银监会对银行业金融机构违规行为处罚的“三见”原则是指（）

“最低还款额”是上一期账单最低还款额未还部分和当期账单透支余额（）%，以及当期转账、取现全额的总和，发卡机构和持卡人另有约定的除外。

撤销挂失必须凭借卡，不可以仅凭有效身份证件（）

发卡行和收单行之间不可以直接进行交易（）

2016年，在（）会议上正式启动了内控合规“基础强化年”主题活动