跨行交易纸质凭证和系统交易数据（含成功和不成功交易）应自交易日起至少保留 （）年。

银行案件风险属于（）的范畴。

（）是产生银行案件的主要根源。

直接来自外部的主、客观因素给银行带来的损失和影响指（）。

制度后评价由法务合规部牵头组织实施，至少（）开展一次。

法律合规部应制定制度流程评估方案，建立定期梳理制，制度流程至少（）全面梳理一次。

在开立账户管理方面，下列做法不正确的是：（）。

根据《江苏省农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》，被处理人员对处理决定不服的，可在收到处理决定之日起（）个工作日内向作出处理决定的单位或上级单位逐级提出书面申诉。

多个违规行为触犯《江苏省农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》规定的两种以上条款的，应当（ ）。

根据《江苏省农村商业银行合规案防工作评价办法》，应每年不少于（）次对同业机构、本单位分支机构发生的和监管部门、省联社提示的合规风险事件及时在全行范围内进行合规风险提示。

完善合规管理组织体系建设，（）应至少每年一次对全行合规管理的有效性做出全面评价，对评价过程中发现的合规管理缺陷及时提示，并督促合规管理缺陷得以有效解决。