现金管理中心每年组织对全行现金业务检查不少于（）次，并做好检查记录。

监管评价等级评为“红牌”的，可以在监管评级（ ）。

监管评价等级评为“黄牌”的，应当给予（ ）。

监管评价等级评为“绿牌”的，可以在监管评级（ ）。

各行要进一步完善并落实全员案防责任体系。（）为案件防控制度制定和执行第一责任人。

落实业务部门第一道防线合规风险防控的首要责任，要着重从（）源头上防范控制合规风险。

根据监管职责划分，银保监会及其派出机构现场检查工作按照“（ ）、谁组织、谁负责”的工作机制，开展现场检查。

异地实施违法行为的，由（ ）的派出机构管辖。

行政处罚中，案件调查人员及审理人员的回避由（ ）决定。

当事人申请听证的，应当自收到行政处罚事先告知书之日起（ ）个工作日以内，向银保监会或其派出机构提交经本人签字或盖章的听证申请书。当事人逾期不提出申请的，视为放弃听证权利。

银保监会或者派出机构收到听证申请后，应依法进行审查，符合听证条件的，应当组织举行听证，并在举行听证（ ）个工作日前，书面通知当事人举行听证的时间、地点。