营业网点在（）日向档案管理中心移交封包（塑封）后的实物凭证，同时在电子档案系统中“凭证移交”模块同步办理移交。异地营业网点具备临时档案保管权限的，根据农商行规定定期办理移交。

在知悉或应当知悉案件后，案件信息管理部门应于（）内按规定路径报送案件确认报告。

案件风险事件自报送之日起超过（）仍不能确认为案件的，案件信息管理部门应及时向监管部门申请予以撤销。

省联社（）为案件处置部门，主要承担负责省联社本级案件处置工作等。

董事会应当将案件风险作为本行的一项重要风险，（）是案件风险防范第一责任人。

各农商行案件风险排查采取形式不正确的是（）。

由高级管理层统一组织、集中时间、集中人员，针对各级开展跨部门、跨业务条线的全面风险排查，原则上（）不少于一次。

《江苏省农村商业银行系统案防工作管理办法》中重大案件是指对银行机构或客户造成严重危害的案件，不正确的是（）。

公安机关将涉诈涉赌企业信息、（）将有关企业账户信息、注册地址虚假等可疑企业信息与市场监管部门共享。

对于确定退出“黑名单”或“灰名单”管理的，银行业协会应在收到申请后( )个工作日内予以移除。

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。