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财务会计理论知识综合
7,100
单选题

在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是( )。

A
对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B
降低客户风险等级
C
通知客户账户已经被监控
D
网点直接终止业务关系

答案解析

正确答案:A
财务会计理论知识综合

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