AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 财务会计理论知识综合 题目详情
CAB7D2746250000128BC1E0E14C01F76
财务会计理论知识综合
7,100
单选题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转,金融机构应当报告大额交易。

A
100;10
B
200;10
C
100;20
D
200;20

答案解析

正确答案:D

解析:

好的,我会尽力帮助你解答这道单选题。

这个问题考察的是银行对大额交易的报告要求。根据相关法规,非自然人客户的银行账户如果发生当日单笔或累计交易人民币200万元以上(含)或外币等值20万美元以上(含),金融机构都应当报告这类大额交易。

所以正确答案是D选项:200万元;20万美元。

我来解释一下这个知识点:

1. 非自然人客户是指企业、机构等法人客户,与自然人个人客户不同。

2. 银行对大额交易的报告标准是当日单笔或累计交易金额达到一定标准,既包括人民币交易,也包括外币交易(按照汇率折算成美元计算)。

3. 这是为了防范洗钱、逃税等违法违规行为,要求银行对此类大额交易进行监测和报告。

通过这个例子,你应该能更好地理解银行对大额交易的监管要求。如果还有不明白的地方,欢迎继续问我。
财务会计理论知识综合

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

中介人促成合同成立的,中介活动的费用,由()负担。

单选题

甲、乙两人一起摆摊卖衣服,收摊时甲的一袋T恤不小心混入了乙的衣服内,乙不知情将T恤带回了家,乙的行为属于()。

单选题

甲在一起民事诉讼中,请律师乙代理自己的民事诉讼行为,因为手上案子繁重,不能兼顾甲,给甲造成了一定程度的损失,遂与自己的同行丙签定合同,委托丙代理甲的民事诉讼行为。丙与甲的相对人串通,损害了甲的合法权益。案中的民事责任,下列哪项说法正确?()

单选题

出租人履行通知义务后,承租人在()内未明确表示购买的,视为承租人放弃优先购买权。

单选题

甲乙合建一楼房,前后楼上楼下各2间,中间隔一天井,建成后,双方约定,甲拥有前截上下两间房屋的所有权,乙拥有后截上下两间房屋的所有权。双方出入均由前截房屋右侧通行。天井、走廊、楼梯为共同共有。其后,甲将其所有的两间房出租给了丙。现甲欲将其拥有的两间房屋卖出,以下说法正确的是( )。

单选题

《民法典》规定,代理包括()。

单选题

依法负担被监护⼈抚养费、赡养费、扶养费的⽗母、⼦⼥、配偶等,被⼈民法院撤销监护⼈资格后,()继续履⾏负担的义务。

单选题

处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮、变更性质或者用途的,应当经占份额()以上的按份共有人或者全体共同共有人同意,但是共有人之间另有约定的除外

单选题

下列选项中不正确的是()。

单选题

下列说法错误的是()。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码