银行业金融机构在（ ）等关键信息技术资源发生重大变更及业务种类和交易量发生重大变化时，应重新识别、分析、控制风险，并更新剩余风险评估和风险事件监测与预警。

核心监管指标不满足最低监管要求或在短期内发生重大不利变化的，监管评级结果应为4级及以下。

《江苏省农村商业银行系统内外部检查问题整改工作管理办法》中整改工作应遵循“双线整改、标本兼治、闭环管理”的原则。

被“挂牌”农商应强化整改，按月向省联社法律合规部、相关业务主管部门报告整改推进情况。

为便于整改实施和结果认定，各农商行对内外部检查发现的所有问题，均应按照风险程度、产生原因、是否违规等进行分级分类。

对违规责任人员作出纪律处分决定后，纪检监察部门应当在10个工作日内将处分决定书面送达被处分人员，并告知受理复审申请的部门和期限。

对违规责任人员作出解除劳动合同处理，应事先书面征求工会意见并将处理结果书面报工会备案。

对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件或案件风险事件，应于报送突发事件信息后24小时内报送案件确认报告或案件风险事件报告。

案件处置是指对业内案件的处置，具体包括机构调查、内部问责、案件审结等流程。对符合重大案件定义的业外案件，参照业内案件流程进行处置。

客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件，属于业外案件。

业内案件是指银行机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。