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严格执行双人碰库制度，坚持每日碰库不少于（）次。
能辨别面额，票面剩余（）(含)以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
柜员保管的重要空白凭证，运营管理部不定期组织对全辖柜员重要空白凭证进行抽查，每（）至少对所有营业网点循环检查一次。
柜员保管的重要空白凭证，营业网点运营主管对柜员重要空白凭证每（）至少检查一次。
根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十一条：电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份进行查验对以下哪些情况不得提供服务（ ）：
（1）未携带有效证件的（2）拒绝身份查验（3）身份不明
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即冻结且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）日以下拘留。
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，应立即（ ）。
各主管部门要指导相关行业协会积极参与“三反”工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理，强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识，推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作，促进（）之间交流信息和经验，营造积极健康的反洗钱合规环境。
建立国家层面的（ ）风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。
