（）是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

农商行应建立不同层次的运营风险监督报告制度，并对运行情况全辖通报，按（ ）向省联社报告风险监督情况。

禁止事项监督是监督员工内控制度执行的( )，有效识别禁止事项，对发现的风险及异常情况予以监测，及时分析、评估并处置。

（）是按照规定的程序和方法，对营业网点日常业务进行审核和监督，对柜员操作行为进行监控，以达到风险揭示、监督和控制的目的，减少人为差错及风险事件。

（ ）是指根据农商行运营管理部制定的现场以及非现场检查计划，定期与不定期对柜面业务与人员进行风险监督检查。

独立性原则是指运营风险监督与业务操作要做到在空间上和人员上相互分离，（ ）不得参与被监督业务，不得接触各类重要印章、密押以及相关操作系统。

( )是指根据风险模型对交易数据自动判断预警事项，对其加以审核分析，对存在的风险点发布、处置，达到督促业务人员严格按照业务操作流程和规定办理日常业务的目的。

（ ）是指该预警信息仅作为风险提醒，暂未产生实际风险，纳入后期持续关注。

柜面业务监督要采取（ ），按照风控管理要求，从业务种类、业务场景、业务交易等多维度分析业务风险程度，合理制定业务监督权重，在系统中设置业务监督抽取比例。

风险监督主管岗、业务审核岗、差错审核岗、质量监督岗、网点运营主管须在规定的时限内完成业务监督、( )、档案管理的全部流程。

视频监督是指通过视频调阅的方式对（）、重点区域、重点条线、关键环节等方面进行监督，以达到风险防范的目的。