金融机构应当勤勉尽责，遵循“（）”的原则，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。

各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时，不得（）社会保险基金。

银行卡差错按照交易类型可分为（），按照交易双方的关系主要分为（）。

伪造、冒用、盗用他人的电子签名，构成犯罪的，依法追究（）责任。

营业网点上送的整改差错单及资料由（ ）扫描入库归档。

业务审核内容包括但不限于（）、风险控制及异常情况等内容。

农商行要建立风险监督考核机制，（ ）对运营管理部风险监督中心、营业网点等被监督对象进行考核、通报。

事后(T+1)预警信息是指在业务处理完成的（ ）获取相关交易数据和影像生成的预警信息。

中风险（黄色）预警信息必须在下发后（ ）个小时之内处理，节假日顺延。

事后预警（T+1）信息:在任务生成后必须按照预警风险等级对应处理时限处理；工作日最长不超过（ ）处理完毕。

高风险（红色）预警信息必须在下发后（ ）个小时之内处理，节假日不顺延。