以电子信息发送金融营销信息的，应当明确发送者的真实身份和联系方式，并向接收者提供拒绝继续接收的方式。

义务机构将所收集案例中可识别的特征抽取和量化的过程，设计出可识别、可衡量或可反映案例中异常特征的指标，包括但不限于指标代码、指标名称、指标规则、指标阈值等形式要件，这是（ ）。

义务机构通过收集存在行业普遍性、具有典型特征以及具有本机构个性化特点的案例，对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结的过程，这是（ ）。

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动及恐怖活动人员名单之日起（ ）工作日内完成。

金融机构应当向（ ）报送大额交易和可疑交易报告。

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。这是受益所有人识别的（ ）原则。

金融机构应当遵循“风险为本”和（ ）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，处理好账户管控与金融消费者权益保护之间的关系。

银行业金融机构解散、撤销或者破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交（ ）。

金融机构、特定非金融机构对恐怖活动资产采取冻结措施后，应当立即报告（ ）。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当（ ）。

金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或高级管理层审定之日起（ ）个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。