银行机构应严格统一授信管理，强化授信系统建设，加强名下客户额度合并管理及动态调整管理，规范授信额度上限管理。

当客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生（ ）的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计等值（ ）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级排除机构出具的调查通知书。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，原则上应当采取（ ）方式。

贵金属交易场所应当对（ ）就本场所内的活动履行反洗钱和反恐怖融资职责进行管理，加强指导。

完善跨境异常资金监控机制，预防打击跨境金融犯罪活动，要遵循反洗钱国际标准有关（ ）的要求，指导金融机构加强风险管理，增强跨境人民币清算体系的“三反”监测预警功能，维护人民币支付清算体系的良好声誉，降低金融机构跨境业务风险。

国务院办公厅《三反意见》中指出，要以（ ）为依托，强化部门间“三反”工作组织协调机制，制定整体战略、重要政策和措施，推动贯彻落实，指导“三反”领域国际合作，加强监管合作。

《刑法》第一百二十条规定，组织、领导恐怖活动组织的，（ ）。

被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过（ ）申请复核。

反恐怖主义工作坚持专门工作与（ ）相结合，防范为主、惩防结合和先发制敌、保持主动的原则。