必要时银行网点无需保留传统现金支付业务。

以下哪个不属于洗钱罪的上游犯罪类型。（ ）

以下关于客户风险等级划分工作，说法错误的是（ ）。

以下哪种大额交易，需要报告大额交易报告：( )。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）规定，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得（ ）。

义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自（ ）的第三方机构开展身份识别。

当客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生（ ）的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计等值（ ）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级排除机构出具的调查通知书。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，原则上应当采取（ ）方式。

贵金属交易场所应当对（ ）就本场所内的活动履行反洗钱和反恐怖融资职责进行管理，加强指导。