银行应在客户准入环节做好客户尽职调查工作，遵循风险为本原则加强风险排查与控制。

下列哪种情形可以不提供税收居民身份声明文件？（ ）

金融机构和特定非金融机构应当采取（ ）措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履职反洗钱义务。

银行与客户的业务存续期间，应当采取（ ）的客户身份识别措施。

以下哪个不属于洗钱罪的上游犯罪类型。（ ）

以下关于客户风险等级划分工作，说法错误的是（ ）。

以下哪种大额交易，需要报告大额交易报告：( )。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）规定，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得（ ）。

义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自（ ）的第三方机构开展身份识别。

当客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生（ ）的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计等值（ ）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。