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单选题
金融机构经营发展策略有重大调整时应及时开展自评估工作。
单选题
义务机构可以依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
单选题
法人金融机构不得违反规定设置信息壁垒,组织或影响其他法人金融机构正常获取开展反洗钱工作所必需的信息和数据。
单选题
我国应对美国发布的的制裁决议名单进行反洗钱监测。
单选题
在建立业务关系时,法人金融机构为不影响正常交易,可以在建立业务关系后完成对客户的身份核实,但应当建立相应的风险管理机制和程序,确保客户洗钱和恐怖融资风险可控。
单选题
法人金融机构可以在充分论证可行性的基础上委托独立第三方开展风险评估。
单选题
法人金融机构兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得低于80%。
单选题
原服务监督事项处理有误的,集中作业中心人员管理岗需于10个工作日内联系农商行重新提交事件单,并向农商行反馈《服务监督事项处理单》,同时做好解释工作。
单选题
被宣告死亡的人的婚姻关系,自死亡宣告之日起消除。死亡宣告被撤销的,婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复,即便其配偶向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复也应不予支持。
单选题
因意外事件下落不明,经有关机关证明该自然人不可能生存的,申请宣告死亡不受二年时间的限制。
