A、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》
B、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》
C、《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国民法典》
D、《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国刑法》
答案：B
A、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》
B、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》
C、《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国民法典》
D、《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国刑法》
答案：B
A. 三个月
B. 六个月
C. 十二个月
D. 十八个月
解析：第十九条 受到通报批评处理的，自通报批评生效之日起六个月内，取消评先选优等荣誉资格
A. 保证风险管理的有效性
B. 保证业务记录的真实性
C. 提升银行的市场竞争力
D. 保证财务信息的准确性
A. 违规
B. 轻微违规
C. 一般违规
D. 较轻违规
解析：第十一条 轻微违规问题，可采取批评教育、经济处罚等处理方式
A. 正确
B. 错误
解析：第五条（一）直接责任人，是指实施违规行为的当事人或对违规行为及后果起主要作用及次要作用的人员。
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 内控管理职能部门
A. 刑法
B. 行政处罚
C. 纪法
D. 制度
解析：依据《吉林省农村信用社员工违规行为处理办法》，涉嫌违纪违法的，在依据纪法处理的同时，可同步使用本办法规定的方式作出处理。
A. 提拔或重用
B. 提拔或评优
C. 晋升职务和职级
D. 晋升职务
解析：第二十一条 受到警告（含）以上处分的，处分影响期内不得提拔或重用，不得晋升职务和职级，取消评先选优等荣誉资格。受到记过（含）以上处分的，不得晋升薪级薪档。
A. 声誉影响
B. 性质恶劣
C. 情节严重
D. 造成重大影响
解析：第九条 特别严重违规问题，是指违反法律法规或从业禁令，性质恶劣，情节严重，造成重大影响，或导致重大监管处罚、资金资产损失、声誉损失等，应给予严重处分处理的问题。
A. 在政务处分期内再次故意违法
B. 阻止他人检举、提供证据
C. 主动上交或者退赔违法所得
D. 胁迫、唆使他人实施违法行为
A. 应该等待
B. 无需等待
C. 可以等待
D. 必须等待
解析：第八条 违规行为涉嫌违法犯罪的，应当及时移送监察机关或司法机关依法处理。员工受到刑事责任追究的，应当根据司法机关的生效判决、裁定、决定及其认定的事实和情节，按照本办法规定给予处理。对事实清楚、证据确凿的，无需等待司法机关处理结果即可按照本办法规定进行处理。
