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2024应知应会知识题库
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判断题

2881.我省《关于开展”千村示范引领、万村共富共美”工程走具有福建特色乡村振兴之路的实施意见》提出,到2027年,全省建成省级乡村振兴示范村1000个以上,带动全省1万多个村产业发展、乡村建设、乡村治理全面提升,农民农村共同富裕取得实质性进展。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A
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单选题

207.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。

单选题

206.《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

单选题

205.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

单选题

204.《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

单选题

203.《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

单选题

202.《反洗钱法》的立法宗旨是为了()。

单选题

201.()应当会同监察机关、公安机关等有关部门,对村民委员会、居民委员会成员候选人资格进行审查,发现因实施有组织犯罪受过刑事处罚的,应当依照有关规定及时作出处理;发现有组织犯罪线索的,应当及时向公安机关报告。

单选题

200.()可以会同有关部门根据本地有组织犯罪情况,确定预防和治理的重点区域、行业领域或者场所。

单选题

199.()规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

单选题

198.()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

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