2817.通过借记卡卡号查询交易可以查询客户在任意行社开户的社保卡信息。

271.我国《刑法》第一百九十一条规定的”洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:()

270.为深入持久推进”三反”监管体制机制建设，完善”三反”监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。()

269.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。

268.收集个人信息，应当限于实现处理目的的()范围，不得过度收集个人信息。

267.涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由()依照有关法律的规定办理。

266.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关()的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

265.如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择()的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。

264.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。()应当对举报人和举报内容保密。

263.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的()完成风险等级划分工作。

262.客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记?()