2065.针对自评估发现的高风险或较高风险清醒，或原有控制措施有效性存在不足时，应当采取以下()风险管理措施?

确定反洗钱工作所需的资源配置和优先顺序，必要时调整经营策略

加强内控制度建设、工作流程优化，完善工作机制，严格内部检查和审计

对高风险客户类型优先处理，采取从严的客户接纳政策或强化的尽职调查，提高对其信息更新的频率，或加强对其的交易监测和限制

对高风险业务类型采取强化控制措施，在业务准入、交易频率、交易金额等方面设置限制

正确答案：ABCD

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2024应知应会知识题库

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1023.我行借记卡在我行存取款一体机( )办理转账业务，单日累计限额为()元。

1022.我行借记卡在我行存取款一体机( )办理有卡取款业务，单日累计限额为()元。

1021.我行借记卡在我行存取款一体机( )办理有卡取款业务，单笔限额为()元。

1020.我行借记卡在我行存取款一体机( )办理有卡存款业务，单日累计限额为()元。

1019.我行借记卡在我行存取款一体机( )办理无卡无折存款业务，单日累计限额为()元。

1018.我行借记卡在我行存取款一体机( )办理无卡无折存款业务，单笔限额为()元。

1017.我行(社)客户李某通过福建农信手机银行转账一笔30000元至建设银行账户，转账方式默认为实时转账，当日下午客户反馈资金仍未到账，网点柜员可通过新柜面前端系统的()交易模块查询该笔业务状态。

1016.我行(社)的手机银行和网银业务，单笔交易金额100万元(含)以内的跨行转账交易(转账方式为”实时”)，网点柜员可通过柜面前端系统的()交易查询该交易的业务状态来判断是否转账成功;超过100万元的跨行转账交易，须联系省联社资金清算中心进行查询核实。

1015.未满16周岁的存款人活期存款转账()以上须由监护人代为办理。

1014.未满16周岁的存款人办理以下()业务无需由监护人代为办理。