1483.根据《福建农信系统违规行为问责管理办法》，受到()处理的责任人，原则上本系统不得重新录用、聘用。

1605.金融机构应当通过()或()，按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

1604.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向()或()报备。

1603.金融机构应当将保护金融消费者合法权益纳入()、()和()中统筹规划，落实人员配备和经费预算，完善金融消费者权益保护工作机制。

1602.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，()地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

1601.金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施()。

1600.金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送()。

1599.金融机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取以下()措施。

1598.金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的()及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

1597.金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循()原则。

1596.金融机构开展客户尽职调查时，对于客户为法人或者非法人组织的，应当识别并核实客户身份，了解客户业务性质、所有权和控制权结构，识别并采取合理措施核实客户的受益所有人，即通过以下方式最终拥有或者实际控制法人或者非法人组织的一个或者多个自然人()。