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1607.金融机构应当做到每只资产管理产品的资金(),不得开展或者参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池业务。
1606.金融机构应当依据金融产品和服务的特性,向金融消费者披露哪些重要内容()
1605.金融机构应当通过()或(),按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
1604.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向()或()报备。
1603.金融机构应当将保护金融消费者合法权益纳入()、()和()中统筹规划,落实人员配备和经费预算,完善金融消费者权益保护工作机制。
1602.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,()地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
1601.金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施()。
1600.金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()。
1599.金融机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取以下()措施。
1598.金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的()及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。
