1477.根据《福建农信监控中心管理办法》规定，未经批准，任何人员不得进入监控中心()。

1611.金融机构在()，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查。

1610.金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()。

1609.金融机构应科学评估()等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致

1608.金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解()以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

1607.金融机构应当做到每只资产管理产品的资金()，不得开展或者参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池业务。

1606.金融机构应当依据金融产品和服务的特性，向金融消费者披露哪些重要内容()

1605.金融机构应当通过()或()，按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

1604.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向()或()报备。

1603.金融机构应当将保护金融消费者合法权益纳入()、()和()中统筹规划，落实人员配备和经费预算，完善金融消费者权益保护工作机制。

1602.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，()地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。