758.承办网点(管片客户经理或网点负责人)每()至少对农村普惠金融服务点现场检查一次。

2330.对于同一主体发行的投资组合、同类产品过往业绩和风险水平等因素基本相同的系列产品，尽调小组可对系列产品进行统一风险评级，不再对单期产品分别评级。

2329.对有组织犯罪的组织者、领导者和骨干成员，无需严格掌握取保候审、不起诉、缓刑、减刑、假释和暂予监外执行的适用条件，充分适用剥夺政治权利、没收财产、罚金等刑罚。

2328.对已建模并复核的账户，印鉴启用日期设置有误的，柜员可在系统中自行修改。

2327.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

2326.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

2325.对信用卡原始交易短款或贷记调整失误造成的短款，收单机构满足条件有向发卡机构发起请款类交易的权利。

2324.对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。

2323.对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少每半年进行1次审核。

2322.对未通过福万通贷记卡合规及消费者权益保护培训考试的人员，不得从事福万通贷记卡发卡营销。

2321.对未按信息快报机制要求及时报告或者故意错报、漏报、瞒报重要风险信息的单位和个人，责令限期改正，按次扣减内审质效考评得分1-5分;