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单选题
2355.反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
单选题
2354.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
单选题
2353.凡在校小学五年级(含)以上学生均可凭本人户口簿或身份证开立教育储蓄。
单选题
2352.凡涉及现金和实物的代收付以及保管箱业务、代理发行库业务等均为出纳中间业务
单选题
2351.法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%。
单选题
2350.法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。
单选题
2349.法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。
单选题
2348.法律工作部门对贷款合同的制定、签订和履行负有监督、检查和指导的职责。
单选题
2347.发现实际位置与商户经营地址不符的支付受理终端,应当暂停支付受理终端业务功能并核实。
单选题
2346.发现前期非重大差错,直接更改前期会计报表。
