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单选题
2360.风险管理职能可不与业务部门之间保持充分独立,可参与产生收入的经营活动。
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2359.风险等级为R4的产品,总体风险程度适中,收益存在一定的波动,产品本金出现损失的可能性不容忽视。
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2358.分流客户时,我们应该专心致志,一对一接待,对于其他到来的客户暂时不用理睬。
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2357.非营业时间和节假日要指派两个以上人员守库。守库人员必须坚守岗位,忠于职守,值班时不准喝酒,守库和放钱柜的房间可以留宿外人。
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2356.反诈骗中心发起的客户明细账批量查询业务,需要的拍摄要件是公安机关出具的查询银行账户通知书。
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2355.反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
单选题
2354.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
单选题
2353.凡在校小学五年级(含)以上学生均可凭本人户口簿或身份证开立教育储蓄。
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2352.凡涉及现金和实物的代收付以及保管箱业务、代理发行库业务等均为出纳中间业务
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2351.法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%。
