554.实贷实付是指银行业金融机构根据()和有效贷款需求，在借款人需要对外支付贷款资金时，根据借款人的提款申请以及支付委托，将贷款资金通过贷款人受托支付等方式，支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。

2534.行社应保留包括被拒贷客户在内的所有征信查询的授权资料，以备检查。

2533.行社审计部门应将征信工作纳入审计范围。

2532.行社离职人员对离职前的案件负有责任的，行社不用再做出责任认定。

2531.行社采购空白社保卡后，需进行”社保卡空白卡管理”操作

2530.行社办理金融机构授信，应遵循”统一管理、总量控制、审用分离、动态调整”原则。

2529.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门规定。

2528.国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

2527.国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

2526.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

2525.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。