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2734.任中经济责任审计,指企业内管干部任职期间进行的经济责任审计,包括实行年薪制及股权激励机制的企业(包括试点企业)在任期内奖励兑现前的审计、任期届满连任时的审计,以及任职时间较长、上级企业根据规定和需要安排的审计。
2733.任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
2732.任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
2731.任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。
2730.人民银行《福建省银行业金融机构(法人)绿色金融评价实施细则》中绿色金融评价定量指标包括绿色金融业务总额占比、绿色金融业务总额份额占比、绿色金融业务总额同比增速、绿色金融业务风险总额占比等4项。
2729.全面审计法是对物资采购涉及到的每一个环节、每一项资料和资料的每一个方面进行全面审计的一种方法。优点是细致、审核质量高,缺点是效率低、成本高。
2728.全面风险管理是银行业务多元化后,银行机构自身产生的一种需求,与国际监管机构的监管要求无关()。
2727.强化账户开户管理。银行严格按需开户,加大涉案账户持卡人新开户审核力度,对于客户日常提出的挂失、换卡、激活业务,视同新开账户管理。
2726.前台业务受理人员应认真核实客户身份信息,指导客户规范填写业务凭证,审核业务资料的真实性、合规性和完整性。
2725.前端柜员在申请远程授权时可通过勾选”绿色通道”实现授权任务的优先办理。
